ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Povinné osoby§ 3 Základní pojmy§ 4 Další pojmy§ 5 Identifikační údaje§ 6 Podezřelý obchodČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 7 - § 29b]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA [§ 7 - § 15a]§ 7 Povinnost identifikace§ 8 Provádění identifikace§ 8a Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta§ 9 Kontrola klienta§ 9a Zesílená identifikace a kontrola klienta§ 10 Zprostředkovaná identifikace§ 11 Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta§ 12§ 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta§ 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků§ 15 Neuskutečnění obchodu§ 15a Postup při zjištění nesrovnalostiČÁST DRUHÁ, HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ [§ 16 - § 17a]§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů§ 17a Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osobyČÁST DRUHÁ, HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU [§ 18 - § 20]§ 18 Oznámení podezřelého obchodu§ 19§ 20 Odklad splnění příkazu klientaČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 21 - § 24a]§ 21 Systém vnitřních zásad§ 21a Hodnocení rizik§ 22 Kontaktní osoba§ 22a Pověřená osoba§ 23 Školení zaměstnanců§ 24 Informační povinnost§ 24aČÁST DRUHÁ, HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH [§ 25 - § 29b]§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích§ 25a Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb§ 29a Zvláštní ustanovení o národním správci§ 29b zrušenČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 29c - § 37]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 29c - § 34a]§ 29c Úřad§ 29d§ 30 Získávání informací§ 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky§ 31 Zpracování informací§ 31a Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů§ 31b Kontrola činnosti Úřadu§ 31c§ 32 Nakládání s výsledky šetření§ 33 Mezinárodní spolupráce§ 33a Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy§ 34 Povolování výjimek§ 34a Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákonaČÁST TŘETÍ, HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR [§ 35 - § 37]§ 35 Výkon správního dozoru§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST [§ 38 - § 40b]§ 38 Povinnost mlčenlivosti§ 39 Výjimky z mlčenlivosti§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce§ 40a Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem§ 40b Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovateleČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY [§ 41 - § 42]§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech§ 42 Činnost orgánů Celní správy České republikyČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY [§ 43 - § 53]§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti§ 44 Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta§ 44a Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů§ 45 Nesplnění informační povinnosti§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta§ 48 Nesplnění povinností k prevenci§ 48a Neplnění povinností skupiny§ 49 Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech§ 50a§ 50bSpolečná ustanovení k přestupkům § 51 § 51a zrušen§ 52§ 52a§ 53ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 54 - § 59]§ 54§ 54a Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie§ 55§ 56 zrušen§ 57 Přechodná ustanovení§ 58 Zrušovací ustanovení§ 59 ÚčinnostÚčinnost novelPříloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3
Tento předpis je zobrazen bezplatně.
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086
E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz
© 2026 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.